Objetivo: Desarrollar
los conocimientos adquiridos en materia de Prevención de Legitimación de
Capitales y el Financiamiento al Terrorismo, a través de la normativa nacional.
Contenido:
- ¿Qué es la
Legitimación de Capitales?
- Etapas de la
Legitimación de Capitales
- Marco Legal
- Resolución
083.18
- Ley de instituciones
del sector bancario
- Aspectos novedosos
LOCDOFT
- Sanciones según
LOCDOFT
- Riesgo
- Clientes de alto
riesgo
- Productos y
Servicios de alto riesgo
- Canales de alto
riesgo
- Jurisdicciones de
alto riesgo
- Financiamiento al
terrorismo
- Señales de
alerta
- Política conozca a
su empleado
- Casos relacionados
con la Legitimación de Capitales
Duración:
Aproximadamente 30
minutos.