Cultura de Riesgo

Objetivo: Obtener información valiosa la cual ayude a impulsar la cultura de la administración de riesgos dentro de la Institución.

Contenido:

  • ¿Qué es Riesgo?
  • Origen de los Riesgos
  • Antecedentes
  • Acuerdos de Basilea
  • Normativa Legal
  • Administración Integral de Riesgos (AIR)
  • Importancia de la Administración Integral de Riesgos (AIR) 
  • Tipos de Riesgo
  • Estructura Organizativa comité de Riesgo 
  • Riesgo operacional 
  • Notificación Riesgo Operacional 

Duración:

Aproximadamente 30 minutos.

Skill Level: Beginner

PCLCFT

Objetivo: Desarrollar los conocimientos adquiridos en materia de Prevención de Legitimación de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo, a través de la normativa nacional.

Contenido:

-  ¿Qué es la Legitimación de Capitales?

- Etapas de la Legitimación de Capitales 

-  Marco Legal

-  Resolución 083.18

- Ley de instituciones del sector bancario 

- Aspectos novedosos LOCDOFT

- Sanciones según LOCDOFT

-  Riesgo

- Clientes de alto riesgo 

- Productos y Servicios de alto riesgo 

- Canales de alto riesgo 

- Jurisdicciones de alto riesgo 

- Financiamiento al terrorismo 

- Señales de alerta 

- Política conozca a su empleado  

- Casos relacionados con la Legitimación de Capitales

Duración:

Aproximadamente 30 minutos.


Skill Level: Beginner

Inducción Corporativa

Objetivo:

- Describir cada uno de los beneficios que poseen los trabajadores de Banplus- Definir el Reglamento Interno y Régimen Disciplinario, que cada uno de los trabajadores de Banplus deben cumplir

Contenido:

  • Historia

  • Nuestra agencia

  • Nuestra institución

  • Beneficios Banplus

  • Política salarial y demás beneficios

  • Guardería y plan vacacional

  • Pólizas

  • Normativa 

  • Plan de capacitación

Duración:

Aproximadamente 1 hora.


Skill Level: Beginner