Objetivo: Desarrollar los conocimientos adquiridos en materia de Prevención de Legitimación de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo, a través de la normativa nacional.

Contenido:

-         ¿Qué es la Legitimación de Capitales?

-         Marco Legal

-         Riesgo

-         Señales de alerta

-         Política Conozca a su Empleado


Skill Level: Beginner